Cặp đôi môi giới lao động bị truy tố về việc chuyển tiền bất hợp pháp từ Đài Loan ra nước ngoài
Một nhà môi giới lao động Đài Loan và người vợ Indonesia của anh ta đã bị truy tố vì bị cáo buộc điều hành dịch vụ chuyển tiền ngầm Đài Loan-Indonesia trong hơn một thập kỷ, xử lý hơn 5,1 tỷ Đài tệ (161,28 triệu đô la Mỹ) chuyển tiền và kiếm được ít nhất 26,66 triệu Đài tệ phí.
Người môi giới bị truy tố, họ Chuang (莊), và vợ người Indonesia, họ Huang (黃), đã bị buộc tội vi phạm Điều 29 của Đạo luật Ngân hàng, theo một tuyên bố do Văn phòng Công tố viên Quận Đài Bắc đưa ra hôm thứ Hai.
Điều khoản quy định rằng các tổ chức phi ngân hàng bị cấm "chấp nhận tiền gửi, quản lý quỹ ủy thác hoặc tài sản công dưới sự ủy thác hoặc xử lý chuyển tiền trong nước hoặc nước ngoài."
Văn phòng cho biết Chuang, người đứng đầu thực tế của ba công ty Đài Loan, bị nghi ngờ điều hành các dịch vụ chuyển tiền trái phép bắt đầu từ tháng 8 năm 2013.
Các công tố viên cáo buộc rằng Chuang đã hợp tác với nhiều cửa hàng tạp hóa Đông Nam Á ở Đài Loan không biết về kế hoạch thu hút khách hàng muốn chuyển tiền cho Indonesia, bao gồm cả lao động nhập cư.
Các công tố viên cho biết, khách hàng đã sử dụng trang web do một trong những công ty của Chuang thiết lập hoặc đến các cửa hàng tạp hóa để điền vào biểu mẫu và bàn giao tiền mặt, đồng thời cho biết thêm rằng các cửa hàng sau đó sẽ gửi tiền vào tài khoản ngân hàng Đài Loan do các công ty của Chuang nắm giữ.
Sau khi nhận được tiền gửi, Huang sẽ chuyển số tiền tương đương bằng rupiah Indonesia cho người nhận ở Indonesia thông qua ngân hàng trực tuyến từ tài khoản của cô tại Ngân hàng Trung Á, một ngân hàng tư nhân ở Indonesia, các công tố viên cho biết.
Từ năm 2020, hoạt động chuyển sang một tài khoản được mở dưới tên của một trong những công ty của Chuang tại Ngân hàng Rakyat Indonesia, các công tố viên cho biết thêm.
Về phí xử lý, khách hàng đã bị các cửa hàng tạp hóa tính phí 100 Đài tệ cho các giao dịch chuyển khoản đến trong vòng một đến hai ngày, trong khi các giao dịch chuyển "chuyển phát nhanh" đến trong vòng một đến hai giờ có giá từ 150 đến 300 Đài tệ, theo tuyên bố.
Đổi lại, các cửa hàng tạp hóa đã chuyển phần lớn lợi nhuận - 80 Đài tệ cho mỗi lần chuyển khoản thông thường và 120 Đài tệ cho mỗi lần chuyển khoản "nhuyển phát nhanh" - cho các công ty của Chuang.
Các công tố viên cũng cáo buộc Chuang đã làm việc với một nhà điều hành chuyển tiền ngầm Indonesia ở nước ngoài họ Su (蘇), người đã tuyển dụng khách hàng ở Indonesia, Hồng Kông và Malaysia đang tìm cách gửi các khoản thanh toán như chuyển tiền liên quan đến hàng hóa đến Đài Loan.
Người ta ước tính rằng cặp đôi này đã xử lý khoảng 5,16 tỷ Đài tệ chuyển tiền từ tháng 8 năm 2013 đến tháng 8 năm 2025, kiếm được ít nhất 26,66 triệu Đài tệ phí, tuyên bố cho biết.
Chuang lập luận rằng anh ta chỉ giúp người lao động nhập cư giải quyết tiền lương và đổi ngoại tệ, nhưng các công tố viên cho biết các dịch vụ như vậy chỉ giới hạn ở các nhà môi giới lao động được cấp phép trong các điều kiện cụ thể và không cho phép các nhà khai thác tự điều hành các doanh nghiệp chuyển tiền xuyên biên giới.
Trong khi các công tố viên yêu cầu tòa án tịch thu lợi nhuận bất hợp pháp trị giá 26,66 triệu Đài tệ của cặp vợ chồng, Chuang và Huang cũng phải đối mặt với bản án tối đa lên đến năm năm tù và phạt tiền lên đến 10 triệu Đài tệ theo Đạo luật Ngân hàng.
Top 1 Nhà Cái Trực Tuyến uy tín tại Đài Loan
⚽️Kèo bóng đá 🐓Chẵn lẻ 🔴Xóc đĩa 🎲 Tài phê
✅ #vietvip:Nạp rút tiền 5 phút- TỶ LỆ ĐỔI THƯỞNG 1:1
ADMIN: LINE ID: VIETVIP886 HOẶC ZALO: 0966646832
Nhận xét
Đăng nhận xét