Bắt giữ 11 người liên quan đến hoạt động buôn bán tiền điện tử bất hợp pháp trong đó có lao động nhập cư Việt Nam ở Đài Bắc
Điều 6 của Luật Phòng chống rửa tiền, quy định về hệ thống đăng ký mới cho "Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP)", chính thức có hiệu lực từ ngày 30 tháng 11 năm nay. Các sàn giao dịch và đại lý tiền ảo chưa hoàn tất đăng ký theo quy định của pháp luật bị cấm cung cấp các dịch vụ liên quan đến tài sản ảo. Ông Li Yangji, đội trưởng Đội điều tra số 2 thuộc Cục Điều tra Hình sự, phát hiện ra rằng bước đầu tiên trong "các hoạt động rửa tiền quan trọng" trong các ngành công nghiệp xám bao gồm cờ bạc, rửa tiền, đổi tiền ngầm và các băng nhóm lừa đảo, đòi hỏi phải sử dụng các đại lý và sàn giao dịch tiền ảo để che giấu dòng tiền. Năm nay, Đội điều tra số 2 đã triệt phá Sàn giao dịch Bixiang, sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất Đài Loan, nơi hỗ trợ các băng nhóm lừa đảo đầu tư trong việc rửa tiền, và kể từ đó đã tiếp tục trấn áp các cửa hàng dịch vụ tiền ảo.
Các điều tra viên thẳng thắn tuyên bố: "Các nhà đầu tư tiền ảo bình thường thường đến các sàn giao dịch; chỉ những nạn nhân bị lừa đảo hoặc các băng nhóm lừa đảo có nhu cầu rửa tiền mới mua tiền ảo từ các cửa hàng truyền thống." Việc thực thi pháp luật tập trung của Đội điều tra số 2 đã dẫn đến việc hàng chục cửa hàng tiền ảo trên khắp Đài Loan tự nguyện đóng cửa. Dựa trên tiêu chuẩn thực thi này, Ủy ban Giám sát Tài chính cũng đã thiết lập danh sách trắng tuân thủ VASP.
Cục Điều tra Hình sự, Phòng Điều tra số 2 hiện đang ở giai đoạn thứ ba của chiến dịch, thực hiện hệ thống quản lý dịch vụ tài sản ảo được quy định bởi Luật Phòng chống rửa tiền sửa đổi mới. Giai đoạn này nhắm vào các cá nhân kinh doanh tiền điện tử công khai bán và nhận tiền mặt đổi lấy tiền ảo thông qua các nền tảng mạng xã hội trực tuyến như Facebook, Instagram, Threads và LINE. Thông qua chiến dịch thực thi ba giai đoạn này, Cục Điều tra Hình sự hy vọng sẽ cắt đứt các kênh rửa tiền cho các băng nhóm lừa đảo Đài Loan và thị trường xám.
Từ ngày 8 đến ngày 29 tháng 10 năm nay, cảnh sát, phối hợp với Đồn Xinyi, Thành phố Đài Bắc và Đồn Sanchong, Thành phố Tân Đài Bắc, đã đột kích một đường dây kinh doanh tiền điện tử do một phụ nữ 50 tuổi họ He cầm đầu tại quận Songshan, Thành phố Đài Bắc, quận Shenkeng, Thành phố Tân Đài Bắc và quận Sanchong. Tổng cộng 11 người liên quan đến hoạt động buôn bán tiền điện tử bất hợp pháp đã bị bắt giữ, trong đó có một lao động nhập cư người Việt Nam 38 tuổi họ Ge làm thêm ngoài giờ.
Lực lượng đặc nhiệm đã thu giữ 1,378 triệu Đài tệ tiền mặt, một máy đếm tiền, 10 điện thoại di động, hai ô tô và 182.655 token USDT (tương đương 5,74 triệu Đài tệ). Sau khi thẩm vấn, cảnh sát đã chuyển các nghi phạm đến Viện Kiểm sát quận Đài Bắc và Tân Đài Bắc để điều tra thêm về tội vi phạm Luật Phòng chống rửa tiền và lừa đảo.
Cục Điều tra Hình sự phát hiện ra rằng một số nghi phạm, ngoài việc cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, còn cấu kết với nhiều băng nhóm lừa đảo để thực hiện hành vi lừa đảo dưới vỏ bọc giao dịch tiền điện tử. Các phương thức phổ biến bao gồm sử dụng các nền tảng giao dịch trực tuyến giả mạo, dụ dỗ người dân mua điểm game để bù trừ chi phí tiền điện tử, và thậm chí yêu cầu nạn nhân "thiết lập ví ký quỹ được ủy quyền" để đánh cắp tài sản ảo.
Top 1 Nhà Cái Trực Tuyến uy tín tại Đài Loan
⚽️Kèo bóng đá 🐓Chẵn lẻ 🔴Xóc đĩa 🎲 Tài phê
✅ #vietvip:Nạp rút tiền 5 phút- TỶ LỆ ĐỔI THƯỞNG 1:1
ADMIN: LINE ID: VIETVIP886 HOẶC ZALO: 0966646832
Nhận xét
Đăng nhận xét