Nhóm lừa đảo lừa 169 người với 600 triệu Đài tệ đóng thành 24 thỏi vàng định gửi về Việt Nam bị bắt ở Đài Bắc
Nhóm lừa đảo đầu tư giả mạo "Anxin Coin Merchant" đã lừa đảo tổng cộng 169 người Trung Quốc, với số tiền bất hợp pháp khoảng 600 triệu Đài tệ. Vào tháng 1 năm nay (114), cảnh sát đã khám xét căn cứ phòng nước của nhóm lừa đảo đầu tư giả mạo và phát hiện rằng sau khi nhóm này nhận được tiền mặt hoặc tiền ảo của nạn nhân, chúng đã ngay lập tức đổi thành "vàng vật chất" thông qua các nhóm rửa tiền khác, sau đó gửi đến phòng máy tính Campuchia bằng gói hàng vận chuyển hàng không và giao cho đồng phạm để lấy vàng và đổi thành tiền mặt để rửa tiền. Cảnh sát đã bắt giữ 2 người và thu giữ tổng cộng 6 chặn cửa và 24 thỏi vàng, tổng trọng lượng là 24 kg và giá trị thị trường là 77,42 triệu Đài tệ.
Vào ngày 9 tháng này, cảnh sát đã chặn được 2 gói hàng mà thành viên nhóm là Chen định gửi đến Campuchia và Việt Nam, trong đó có một số miếng chặn cửa bằng hợp kim chì. Sau khi cắt và hòa tan hợp kim bên ngoài, chúng đã thu giữ được 12 miếng vàng (mỗi miếng khoảng 1 kg); Ngày hôm sau (ngày 10), một người đàn ông khác họ Li đã bị khám xét và bắt giữ, và 12 thỏi vàng chưa được đóng gói đã bị tịch thu tại chỗ, với tổng trọng lượng là 24 kg và giá trị thị trường khoảng 77,42 triệu Đài tệ.
Cảnh sát đã kiểm tra các tài liệu gửi thư của các nghi phạm và phát hiện ra rằng Li và Chen đã buôn lậu vàng từ tháng 7 năm 2014. Dựa trên khối lượng buôn lậu ước tính hàng tháng là 30 kg vàng, nhóm này có thể đã buôn lậu hơn 300 kg vàng ra khỏi đất nước để rửa tiền. Sau khi cảnh sát thẩm vấn, vụ án đã được chuyển đến Văn phòng Công tố viên Quận Đài Bắc để điều tra theo "Luật phòng chống tội phạm gian lận" và "Luật phòng chống rửa tiền", trên thực tế đã chặn dòng tiền của nhóm lừa đảo.
Cục Cảnh sát Hình sự cho biết họ kêu gọi công chúng không tin vào các quảng cáo đầu tư trực tuyến hoặc các kênh đầu tư do cư dân mạng cung cấp từ các nguồn không xác định, rất có khả năng là lừa đảo. Ngoài ra, các điều khoản sửa đổi của Đạo luật phòng chống rửa tiền đã được công bố và thực hiện vào ngày 31 tháng 7 năm 2014, với mức án tối đa từ 3 đến 10 năm tù và mức phạt lên tới 100 triệu Đài tệ, nhắc nhở công chúng không nên vi phạm luật.
Top 1 Nhà Cái Trực Tuyến uy tín tại Đài Loan
⚽️Kèo bóng đá 🐓Chẵn lẻ 🔴Xóc đĩa 🎲 Tài phê
✅ #vietvip:Nạp rút tiền 5 phút- TỶ LỆ ĐỔI THƯỞNG 1:1
ADMIN: LINE ID: VIETVIP886 HOẶC ZALO: 0966646832
Nhận xét
Đăng nhận xét