Vợ chồng người Việt Nam bị Viện kiểm sát Gia Nghĩa truy tố vì tội điều hành cơ sở kinh doanh ngoại tệ và cờ bạc ngầm
Vài ngày trước, một công nhân nhập cư người Việt đã mất 4 triệu Đài tệ tiền mặt trên tàu hỏa Đài Loan và bị thẩm vấn liệu vụ việc có liên quan đến ngoại hối ngầm hay không. Văn phòng công tố quận Gia Nghĩa gần đây đã kết thúc ba vụ án về tội phạm ngoại hối ngầm. Vợ chồng họ Nguyễn bị tình nghi điều hành hoạt động kinh doanh đổi đô la Đài Loan và tiền Việt Nam không có giấy phép trong thời gian dài, đồng thời tham gia vào hoạt động cờ bạc ngầm và đã bị cơ quan kiểm sát truy tố.
Bản cáo trạng nêu rõ, Nguyen, 37 tuổi, người Việt Nam đã sử dụng doanh nghiệp làm móng của mình làm vỏ bọc và bắt đầu cung cấp dịch vụ đổi tiền giữa đô la Đài Loan mới và tiền đồng Việt Nam mà không được chấp thuận vào năm 2021, thu phí xử lý từ 150 đến 500 nhân dân tệ cho mỗi giao dịch, với tổng thu nhập bất hợp pháp là 18.200 nhân dân tệ. Bà Nguyên thu đô la Đài Loan mới thông qua tài khoản ngân hàng của mình và sau đó chuyển tiền đồng Việt Nam vào tài khoản Việt Nam do khách hàng chỉ định dựa trên tỷ giá hối đoái hàng ngày. Trong thời gian tịch thu năm 2023, số lượng giao dịch ngoại hối vượt quá 8 triệu Đài tệ, trong đó, riêng một phụ nữ Việt Nam cùng quê tham gia môi giới mại dâm đã vượt quá 5,97 triệu Đài tệ.
Trong một giao dịch khác, một người đàn ông Đài Loan 41 tuổi tên là Zhang biết được một người đàn ông tên là Li muốn đổi tiền Việt Nam sang đô la Đài Loan mới nên đã sắp xếp để Li chuyển khoảng 2,5 tỷ đồng Việt Nam vào tài khoản của Nguyen thông qua một tài khoản ở Việt Nam. Lúc đầu, Lý yêu cầu chuyển khoảng 680 triệu đồng Việt Nam, sau đó yêu cầu đổi số tiền còn lại gần 1,86 tỷ đồng Việt Nam thành khoảng 2 triệu đô la Đài Loan. Không ngờ sau khi nhận được tiền, Trương đã biển thủ.
Người chồng người Việt của cô Nguyễn đã điều hành một trạm cá cược ngầm mang tên "Xổ số miền Bắc" tại nhà riêng từ năm 2018. Trạm này được kết nối với một trang web cờ bạc của Việt Nam và mở cửa cho những người chơi không xác định đến đặt cược. Cách chơi bao gồm việc chọn đúng số để giành giải thưởng. Số tiền cược bắt đầu từ 100 nhân dân tệ và mức cược tối đa là 10.000 nhân dân tệ. Người chơi có thể đặt cược trực tiếp tại nhà hoặc thông qua các ứng dụng liên lạc như LINE. Tính đến thời điểm tịch thu năm 2023, tổng số tiền cược đã ký lên tới 14,2 triệu nhân dân tệ. Một trong số những người đàn ông này là một người Đài Loan 36 tuổi họ Chen, là một con bạc không chỉ tự đánh bạc mà còn muốn kiếm tiền từ việc đánh bạc. Anh ta giúp những người khác đặt cược, thu tiền cờ bạc từ những người chơi rồi chuyển cho Ruan.
Top 1 Nhà Cái Trực Tuyến uy tín tại Đài Loan
⚽️Kèo bóng đá 🐓Chẵn lẻ 🔴Xóc đĩa 🎲 Tài phê
✅ #vietvip:Nạp rút tiền 5 phút- TỶ LỆ ĐỔI THƯỞNG 1:1
ADMIN: LINE ID: VIETVIP886 HOẶC ZALO: 0966646832
Nhận xét
Đăng nhận xét